В начале августа 2010 года Служба безопасности Украины закрыла несколько конвертационных центров, наносивших серьезный ущерб отечественной экономике.



В  столице сотрудники СБУ с участием бойцов спецподразделения «Альфа» провели специальную операцию для пресечения деятельности конвертационного центра. Сотрудники спецслужб разоблачили организованную преступную группировку, в состав которой входили два сотрудника налоговой милиции, организовавших незаконную финансовую схему уклонения от уплаты налогов и вывода средств из легального оборота с последующим незаконным переводом их в наличные.

Надо отметить, что финансовыми услугами конвертационного центра пользовались столичные предприятия, в том числе и государственной формы собственности. В ходе операции сотрудники СБУ осуществили несколько обысков, в частности по месту работы организаторов конвертационного центра, и изъяли печати 14 фиктивных предприятий, финансово-хозяйственные документы этих фирм и средства на общую сумму свыше 490000 гривен, из них 350000 гривен обнаружили в собственном автомобиле одного из организаторов противоправных сделок.

При этом причастного к незаконным финансовым аферам офицера налоговой милиции задержали непосредственно при передаче им средств одному из клиентов конвертационного центра.

По материалам СБУ прокуратура города Киева возбудила в отношении злоумышленников уголовное дело по части 3 статьи 27, части 2 статьи 205, части 3 статьи 364 Уголовного кодекса Украины (фиктивное предпринимательство и злоупотребление властью и служебным положением), вину задержанных «оборотней в погонах» определит суд.

Однако ловкие дельцы, как оказалось, пытаются действовать не только в Киеве, но и на Луганщине. Там сотрудники Службы безопасности Украины прекратили деятельность конвертационного центра, который использовался для широкомасштабного вывода финансовых ресурсов в теневой оборот. Операция состоялась в рамках мероприятий по обеспечению стабильности кредитно-финансовой сферы государства.

Во время следственно-оперативных действий было установлено, что организаторы конвертационного центра создали более 10 коммерческих структур, часть которых выполняла «транзитные» функции, с целью аккумулирования безналичных средств на банковских счетах, а часть «предприятий» была зарегистрирована на подставных физических лиц и использовалась исключительно для снятия наличных. С использованием этой схемы с августа 2009 по июль 2010 года злоумышленники перевели в наличный теневой оборот около

50 миллионов гривен.

В конце июля оперативники Луганского управления СБУ задержали курьера с наличностью этого конвертационного центра. В офисе организаторов аферы правоохранители изъяли финансовые документы, компьютерную технику с системой «клиент-банк», печати предприятий. Сейчас заблокированы 42 счета коммерческих структур, подконтрольных конвертационному центру, а также в девяти банковских учреждениях Луганска, Алчевска и Стаханова, на которых злоумышленники аккумулировали свыше 1000000 гривен.

По материалам Управления СБУ в Луганской области органы прокуратуры возбудили уголовное дело по части 2 статьи 366 Уголовного кодекса Украины (служебная подделка, повлекшая тяжкие последствия).

Эффективность правоохранительных органов, как известно, определяется их умением реагировать на преступления и минимизировать их последствия. Нужно отметить, что сотрудники Службы безопасности пристально контролируют ситуацию в украинской экономике и умело дают по рукам тем, кто стремится обогатиться за счет афер. Случаи в Киеве и Луганске должны стать действенным предупреждением для тех, кто пытается пойти на нарушение закона.