Украинская финансовая разведка помогла конфисковать 695 миллионов «отмытых» гривен!
04 марта 2008 22:48
В помещении ГНА в Николаевской области состоялась пресс-конференция заместителя главы Государственного комитета финансового мониторинга Украины Валерия Кирсанова.
Тема пресс-конференции совпала с темой семинара, для участия в котором и прибыл в город Николаев столичный чиновник, - «Решение проблемных вопросов, которые возникают у субъектов финансового мониторинга при выполнении требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем».
В июне 2003 года вступил в действие Закон «О предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем». Появилась законодательная база для деятельности Госфинмониторинга Украины. Его подразделения были созданы во всех областях, работают в них, в основном, бывшие сотрудники милиции, прокуратуры, СБУ, налоговики.
Однако, по словам Валерия Кирсанова, этот орган не карательный, а административный. Функция Госфинмониторинга - добыча и анализ информации о финансовых схемах по отмыванию средств с последующей ее передачей правоохранительным органам. В мире аналогичные структуры называют финансовой разведкой.
За четыре с половиной года благодаря деятельности Кирсанова и его коллег, в Украине было конфисковано 695 миллионов «отмытых» гривен, 32 миллиона гривен арестовано. При этом 2,7 миллиарда гривен признаны судом участвовавшими в схемах по легализации «грязных» денег.
Однако, все эти цифры меркнут перед последней - в Украине подозрение на «отмытость» пало на 165 миллиардов гривен! Сумма сопоставимая с размером государственной казны. Подозреваются гигантские деньги, а вот доказать их «грязное» происхождение очень непросто. Да и украинские правоохранители пока не научились грамотно расследовать такие дела.
По словам Валерия Кирсанова, цель николаевского семинара - убедить субъекты первичного финансового мониторинга (банки, казино, ломбарды и т. д.) сотрудничать с Госфинмониторингом. Иными словами, снабжать его информацией об известных случаях отмывания денег. «Мы пытаемся объяснить, что они не изгои и стукачи, а санитары», - сказал Кирсанов.
По словам Валерия Николаевича, Госфинмониторинг может похвастать эксклюзивом - единственной в мире единой государственной информационной базой, в которую заложено около трех миллионов финансовых операций. Из них по легализации «грязных» денег - максимум, пятая часть. Финансовые махинаторы любят «отмывать» денежку на продаже земли, псевдоэкспорте, псевдоимпорте. Случаются и курьезные случаи. Один украинский бомж, пользуясь фальшивым паспортом, купил полтонны банковского золота! Правда, милиция завела уголовное дело в отношении проходимца… через восемь месяцев.
Сегодня глава правительства Н.Я.Азаров посетил с рабочим визитом г.Николаев. Во время посещения краеведческого музея "Старофлотские казармы" Николаю Яновичу пришлось встретиться с работниками Судостроительного завода им.61 коммунара, которые вышли на митинг.
Один из крупнейших агрохолдингов и зернотрейдеров Украины — компания "Нибулон" — займется судостроительным бизнесом. "Нибулон" заключил предварительное соглашение о покупке судостроительного завода "Лиман" в Николаеве. Задуматься о развитии собственного судостроения в "Нибулоне" решили после того, как завод "Океан" сорвал график выполнения работ по строительству буксиров для компании, отмечают эксперты.
"В этом году мы ставим на ремонт 15 кораблей. Будет меньше выходов в море, чем необходимо, но уже в начале следующего года государство получит полноценный, боеспособный корабельный состав" - заявил находясь в Севастополе министр обороны Украины Дмитрий Саламатин.
Представителями ПАО «Черноморский судостроительный завод» и НАК «Нафтогаз Украины» проведены переговоры о возможности сотрудничества, и совместной работы. 16 буровых установок, заявленных ранее губернатором Николаевской области Н.Кругловым, оказались 16ю блоками-кондукторами.
11 июля 2012 года ФГИУ объявил конкурс по продаже 25% акций компании «Николаевгаз» (Николаев, Украина). Начальная стоимость пакета акций составляет 18,4 млн. грн. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 24 июля 2012 года.
Мульти-фестиваль включал в себя разнообразные конкурсы и отборочные этапы: «Квест-фестиваль», «Студенческая мафия», фото-кросс, видео-конкурс «Кино за 48 часов», конкурс красоты «Перша Леді», студреспубликанская Pecha Kucha и, конечно же, самый веселый фан-отбор для команд и участников.
Со вчерашнего дня организаторы вызывают шок у активных участников мульти фестиваля «Студреспублика». А все вызвано их некомпетентности в вопросах по Фотоконкурсу.
Лето в самом разгаре - кто на работу, кто на отдых, а самые активные студенты города Николаева на Студенческую Республику 2012, финал которой пройдёт 23-24 июня в Парке Победы, где они отдохнут, получат заряд адреналина, море позитивных эмоций и возможность проявить себя!
Об этом говорится в письме Укрдержреестру в адрес партии.
В частности, в письме отмечается, что государственная служба готовит документы для суда о ликвидации Демократического Альянса в связи с нарушением процедур регистрации.
