Первая схема "отмывания" денег родилась у легендарного гангстера Аль Капоне, в 30-е годы прошлого века успешно грабившего американские банки, но закончившего свои дни, увы, бесславно. С тех пор "процесс" несколько усовершенствовался, да и суммы, нуждающиеся в "стирке", не идут ни в какое сравнение с грошами американского бандита. Поэтому и возникла потребность в структуре, разрабатывающей, обобщающей и реализующей международный опыт в сфере борьбы с отмыванием денег, теневым капиталом, необлагаемыми доходами, иногда финансирующими терроризм. Таким образом, в 1989 г. странами большой "семерки" была создана межправительственная организация FATF, под эгидой которой ныне аккумулируется мировой опыт борьбы с легализацией доходов, полученных нечестным путем. К сожалению, Украина до недавнего времени пребывала в "черном списке" FATF – среди стран, законодательство которых не соответствует международным стандартам в плане борьбы с отмыванием денег, - и подвергалась в связи с этим экономическим санкциям. Но не так давно ситуация изменилась: в 2002 году был создан новый центральный орган исполнительной власти со специальным статусом – Госфинмониторинг Украины. А чуть больше года назад и Николаевщина сделала первый шаг в этом направлении: в нашей области приступил к работе региональный отдел Государственного комитета финансового мониторинга Украины, который возглавил Сергей Григорьевич Адабир – профессионал в деле борьбы с экономическими преступлениями, в прошлом первый заместитель начальника управления налоговой милиции ГНА в Николаевской области. В послужном списке С.Г.Адабира – руководство налоговой милицией Первомайского района, службой экономической безопасности одного из ведущих коммерческих банков. И сегодня мы предлагаем вашему вниманию короткое интервью с "главным финансовым разведчиком" Николаевщины. - С чего началась ваша деятельность на новом посту? - В сентябре прошлого года мы заключили договор аренды помещения на ул. Шевченко,40 с отделом жилищно-коммунального хозяйства облгосадминистрации. Отремонтировали помещение, приобрели оргтехнику, набрали штат. Сегодня в Региональном отделе Госфинмониторинга трудятся 6 человек, имеющие высшее юридическое или финансово-экономическое образование. По понятным причинам – в силу конфиденциальности нашей работы - перечислить всех поименно не могу. - И чем они занимаются? Вообще - какова цель вашей работы – такая, какой ее видит руководство Госфинмониторинга? - Наш отдел принимает непосредственное участие в реализации государственной политики в сфере предупреждения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. А именно: мы являемся своеобразными координаторами усилий различных ветвей исполнительной власти и правоохранительных органов в борьбе с "отмыванием" "грязных" денег. В этом нам помогают и ГНА, и милиция, и прокуратура, и СБУ, и КРУ – со всеми этими структурами у нас заключены договоры "о дружбе" – так называемые меморандумы об общих принципах сотрудничества. Единственная организация, к сожалению, не видящая пока смысла в сотрудничестве с нами – Николаевская таможня. Хотелось бы, чтобы взаимопонимание было достигнуто. Ибо таможня владеет дполнительной информацией, которая была бы нам небезынтересна. - Каким образом осуществляется эта «многостороняя» борьба с легализацией "грязных денег"? - Мы предоставляем правоохранителям обобщенные материалы о финансовых операциях и комментируем их содержание. И на основании наших материалов проводятся оперативно-розыскные мероприятия по документированию наших фигурантов. Ведь в соответствии с украинским законодательством органы, в случае подозрения кого-либо в отмывании денег, не могут проверить финансовую деятельность и получить соответствующую информацию. А мы можем. И в случае подтверждения того, что у "субъекта" рыльце в пушку, правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела, а мы сопровождаем процесс расследования до логического его завершения. - А кроме банков, какими субъектами экономической деятельности вы интересуетесь? - Это страховые компании, товарные биржи, ломбарды, заведения игрового бизнеса. Именно там наиболее вероятна легализация незаконных средств. На сегодня у нас в работе находятся 42 материала, по которым необходимо провести расследование. В прошлом году мы успели передать на рассмотрение территориальными подразделениями 30 подобных материалов. Вследствие нашей деятельности уже возбуждены 6 уголовных дел, 2 материала находятся в прокуратуре, 4 – в налоговой милиции. В соответствии с существующими договоренностями, правоохранительными органами предоставляется информация об уголовных делах, по которым материальные убытки достигают 100 тысяч гривень. - Я так понимаю, назвать конкретные предприятия Николаевщины, попавшие в поле зрения «финансовой разведки», вы не можете? - Не имею права. Хотя... Ну вот, к примеру, в числе прочих занимаемся "разработкой" одного предприятия, имеющего "интерес" в различных сферах: это и металлолом, и зерно, и иная сельхозпродукция. Фирма эта тесно связана с рядом других, чье руководство криминализировано. Мало того: директор одной из них находится во всеукраинском розыске, другие немногим лучше, имеют за плечами "отсидки" за мошенничество, кражи и т.д. - Криминалитет легализирует свои неправедные доходы? - Похоже на то. - Каковы ваши планы на ближайшее будущее? - Будем заканчивать работу над обновлением базы данных всех субъектов первичного финансового мониторинга Николаевской области. Также мы работаем над установлением надежных информативных каналов с другими Региональными отделами Госфинмониторинга Украины, Продолжаем совершенствовать механизм сотрудничества с заинтересованными в нашей деятельности структурами... - Кто владеет информацией, как выразился американский газетный магнат Ротшильд, - тот владеет миром? - Именно так. - Спасибо за интервью. Пусть «финансовые разведчики» никогда не знают провалов. Елена Кураса |
