В Хозяйственном суде Николаевской области находится на рассмотрении дело о признании недействительной государственной регистрации изменений в учредительных документах предприятия со стопроцентным иностранным капиталом “ТАС-Инвестмент ЛТД”, в части изменения собственника предприятия.
Ранее собственником предприятия являлась компания “Ultratest Systems Limited”, директором и владельцем которой является гражданин Индии Раджеш Сарайя.
В августе 2004 года компания создала в городе Николаеве предприятие со стопроцентным иностранным капиталом – “ТАС-Инвестмент ЛТД”. В уставной фонд предприятия было внесено более полумиллиона долларов США.
После этого предприятие начало свою хозяйственную деятельность: в 2005 году был приватизирован пансионат “Гипанис” за более 2,5 млн.гривен, который расположен по улице Спортивной, 13 в Николаеве.
Однако, в мае 2007 года владелец “Ultratest Systems Limited” был поражен новостью, что … предприятие, которое он создал в Украине, ему уже не принадлежит, а принадлежит господам Павлову Петре и Семену Григорьевичу Аксендлеру.
Ранее законный владелец мог только предположить, что нынешние “собственники”, сговорившись, завладели печатью и учредительными документами предприятия, после чего подделали документы.
Индиец сделал запросы в регистрационные органы, и оказалось, что в Едином государственном реестре предприятий и организаций Украины собственником предприятия со стопроцентным иностранным капиталом “ТАС-Инвестмент ЛТД” значится не компания “Ultratest Systems Limited”, а другое предприятие – “SAS INDUSTRIAL COMMODITIES (UK) LIMITED”, собственниками которого являются П.Павлов и С.Аксендлер.
Пострадавшая сторона навела справки и выяснила, что злоумышленникам удалось незаконно перерегистрировать учредительные документы предприятия, а именно заменить собственника предприятия, путем подделки документов и фальсификации подписи владельца компании. Физический контроль над пансионатом “Гипанис” и прилегающей к нему территорией на сегодняшний момент осуществляется предприятием “SAS INDUSTRIAL COMMODITIES (UK) LIMITED”.
Был якобы составлен протокол заседания Совета директоров компании “Ultratest Systems Limited”, на котором значится дата 23 сентября 2005 года, по которому глава компании продал 100% уставного фонда предприятия, а это – 2,5 млн. грн., за, ВНИМАНИЕ!!!, 10000 гривен.
Владелец “Ultratest Systems Limited” утверждает, что этот протокол он не составлял и не подписывал. В подделанном протоколе видно, что в заседании Совета директоров принимал участие секретарь Санджай Тьяги, который ещё в августе 2005 года подал заявление об увольнении и на тот момент не исполнял служебных обязанностей на предприятии.
Копию этого протокола “предприниматели” предоставили в регистрационный орган – Николаевскую лицензионно-регистрационную палату – для внесения изменений, касающихся собственника предприятия.
Вместе с этим был подан Протокол собрания участников предприятия со стопроцентным иностранным капиталом “ТАС-Инвестмент ЛТД”, который был составлен без участия законного владельца и представителей “Ultratest Systems Limited”, при участии представителя “SAS INDUSTRIAL COMMODITIES (UK) LIMITED” Павлова Петре и гражданина Семена Григорьевича Аксендлера.
Именно этих лиц владелец подозревает в незаконных действиях, направленных на завладение предприятием.
Как стало известно, после необходимых проверок сотрудниками Управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Николаевской области, следственными органами возбуждено уголовное дело по ст.190 ч.4 (мошенничество), ст.366 ч.2 (служебный подлог) УК Украины в отношении должностных лиц «SAS INDUSTRIAL COMMODITIES (UK) LIMITED».
Установлено, что в 2006 году подозреваемые аферисты предоставили в лицензионно-регистрационную палату Николаевского горисполкома подделанный протокол заседания учредителей предприятия с иностранным капиталом «ТАС-Инвестмент ЛТД», на котором было принято решение о продаже указанного предприятия в пользу «SAS INDUSTRIAL COMMODITIES (UK) LIMITED» по цене 10 тыс. гривен.
На основании предоставленных документов было перерегистрировано право собственности «ТАС-Инвестмент ЛТД». Вследствие мошеннических действий владельцу «ТАС-Инвестмент ЛТД», гражданину Индии Раджеш Сарайя нанесен ущерб в сумме 453 тыс. долларов США, которые были внесены им в качестве инвестиций в предприятию.
Ведется следствие. | 
